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近幾年,網絡技術的創新使得外匯市場成為增長速度最快的領域. 許多海外的外匯經紀商報告新的零售客戶增長500%。然而 , 外匯市場的增長也伴隨者外匯貨幣交易欺詐的增加。外匯行業欺詐繁多，投資者需要不斷提高對外匯行業的熟悉程度，減少因信息不對稱出現的欺詐漏洞，要學會合理利用專業外匯媒體工具比如外匯天眼進行查詢，對于那些不合乎常規的外匯收益和平臺贈金，背后都可能隱藏著不良企圖。

近日，普陀公安分局在市局刑偵總隊指導下，多部門協同作戰，在夏季打擊整治“百日行動”中，對之前鎖定的一盤踞于東南亞某地的電信網絡詐騙團伙實施“清倉”抓捕，團伙骨干成員王某、李某等9名犯罪嫌疑人悉數落網，成功實施全鏈條打擊，將詐騙團伙一舉搗毀。

2020年5月9日，普陀警方接到市民周先生報案，他通過網絡交友軟件認識一名叫“東哥”的男子。羨慕“東哥”在“華某國際”APP上炒外匯賺錢，周先生在對方的“悉心”指導下也跟著下載了APP開戶炒外匯。

本以為跟著“理財達人”“東哥”穩賺大錢，孰知充值之后，不僅一分錢未賺到，連賬戶余額都取不出，短短幾日便被詐騙30余萬元。

接報后，普陀警方立即抽調多部門精干警力組成專案組開展調查，隨著案件線索抽絲剝繭、層層深入，一個盤踞于東南亞某地的電信網絡詐騙團伙終于浮出了水面，專案組逐漸掌握了團伙的組織架構、詐騙手段和犯罪證據，明確了團伙業務組長王某等多名骨干成員的身份信息，并串并起分布在全國各地的10余起電信網絡詐騙案件。

今年5月，專案組通過對團伙持續的多維度循線偵查發現，李某、王某等9名團伙核心成員已陸續回國，通過現場走訪，逐一掌握了多名成員的活動軌跡。6月下旬，專案組根據前置掌握的線索證據，驅車趕赴湖南、廣東等地將王某、李某等9名骨干成員抓捕歸案。

到案后，王某、李某等9名犯罪嫌疑人如實向警方供述了該團伙通過各類婚戀交友網站誘導不同年齡、性別的多名被害人下載“華某國際”APP，進行虛假外匯交易實施詐騙的犯罪事實。

目前，犯罪嫌疑人王某、李某等9人因涉嫌詐騙罪已被普陀警方依法采取刑事強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。

據悉，根據公安部夏季治安打擊整治“百日行動”的整體部署，6月下旬至7月上旬，上海公安機關發起“百日行動”集中收網“清倉”行動，全面凈化社會治安環境。行動期間，破獲刑事案件2400余起，查破行政案件2900余起。